Приветствую Вас Гость!
Понедельник, 2017-01-16, 8:09 PM
Главная | Регистрация | Вход | RSS
     

Меню сайта

Категории раздела

Курс валют

Курсы Валют ЦБ23.08.2016
USDКурс Доллара00.00000.000
EURКурс Евро00.00000.000
GBPКурс Фунта00.00000.000
UAHКурс гривны00.00000.000

Календарь

Праздники сегодня

Вход на сайт

Каталог статей

Главная » Статьи » Новости

СМИ: у Порошенко нашли еще пять офшоров

СМИ: у Порошенко нашли еще пять офшоров

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Группа компаний «Укрпроминвест» президента Украины Петра Порошенко активно использовала офшоры, и против фирм даже возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 млн гривен. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы» радиостанции «Радио Свобода».

Журналисты обнародовали данные, согласно которым украинский лидер отмывал свои доходы, заключая липовые сделки с Raiffeisen Zentralbank.

Журналисты ссылаются на материалы уголовного дела, которое было возбуждено в 2003 году во времена президента Леонида Кучмы, когда Порошенко находился в оппозиции.

По данным досудебного расследования, офшорная компания Agroprodimpex, которая появилась в структуре бизнеса Порошенко в 2001 году и остается там по сей день, «задействована в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на территории Украины».

Следователи обращались в Интерпол с просьбой помочь в расследовании дела, в котором фигурируют как минимум пять офшорных фирм, которые в разное время принадлежали группе компаний «Укрпроминвест». Речь шла о Agroprodimrex Corp. (офшорная зона штата Делавер, США), кипрском Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited, а также Fairdrook EnterprisesLimited (о. Мэн) и панамском Ukrprovinvest Holding Limited. Однако в 2004 году уголовное дело было закрыто, материалы в суд не передавались.

Журналисты «Схемы» обратились в МВД и в налоговую службу с просьбой предоставить постановление о закрытии данного уголовного дела, чтобы прояснить причины, сообщает «Радио Свобода».

Публикация «Панамских документов»

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал в воскресенье, 3 апреля, выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты, которым было дано название «Панамские документы», основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. Согласно расследованию консорциума, Порошенко до сих пор не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию.

Фракция «Батькивщина» 6 апреля потребовала от Верховной рады принять «глобальный закон» по деофшоризации на фоне публикации «Панамских документов» о тайных офшорных компаниях президента Украины Петра Порошенко. Как сообщил депутат фракции Вадим Ивченко, «Батькивщина» в понедельник, 11 апреля представит в парламенте соответствующий законопроект.

Источник: https://news.mail.ru/politics/25397643/?frommail=1

 

Категория: Новости | Добавил: elektroprom-00056 (2016-04-08)
Просмотров: 391 | Рейтинг: 0.0/0
        
Всего комментариев: 0